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重庆民丰已取得重庆市生态环境局下发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（市）环准〔2025〕63号），批准了“铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目”。在合法、平等、自愿的原则下，结合评估报告（谛威资产评估报字[2025]第235号），经友好协商一致，本次应搬迁的厂区位于重庆市潼南区高新区北区D19-2/02号地块，具体搬迁范围为：重庆民丰位于潼南高新区北区的土地使用权、场平费、房屋、构筑物、机器设备、在建工程。涉及的搬迁地块收购价格为51,756.90万元，约定搬迁地块上涉及机器设备补偿范围的金额为人民币24,472.86万元。总计补偿金额为76,229.76万元。详情请见公司于2025年11月25日披露的《振华股份关于公司全资子公司获得新建项目环评批复以及签订搬迁收购、搬迁补偿协议的公告》（公告编号：2025-053）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（（2013）110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就2026年度向不特定对象发行可转换公司债券事宜（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了分析，结合实际情况提出了相关的采取填补回报措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：
铬盐是我国无机化工主要系列产品之一，是国民经济发展不可缺少的重要产品，具有较强的刚需属性，主要产品应用领域广泛，随着其国内新兴应用领域的不断开拓，市场需求将不断被启动。硫酸作为重要的基础化工原料之一，是化学工业中最重要的产品，具有“工业之母”之称，工业硫酸广泛应用于各工业部门，包括化肥、冶金、石油、机械等，还可应用于生产染料、农药、化学纤维、塑料、涂料，以及各种基本有机和无机化工产品，市场空间广阔。公司主要产品的品质、供货效率等方面均受到客户的肯定和市场的欢迎，持续通过在产品结构、生产工艺、技术研发、营销网络等方面进行综合调整和战略布局，自主开发具有全球竞争力的产品和服务，建立了完善的国内外客户服务网络。
公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东会、董事会及其各专门委员会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构。同时，公司将全面有效地控制公司经营和管控风险，继续不断完善并强化各项程序，提升公司的经营管理水平，加强公司内部控制。
公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。在本次发行募集资金到位前，为使募集资金投资项目尽快实施，公司将积极调配资源，实施募投项目的建设工作；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。随着本次募集资金投资项目的实施，公司现有的生产能力和产品品质将得到一定程度上的提高，公司的持续经营能力和盈利能力都将得到进一步增强，本次发行导致的股东即期回报摊薄风险将持续降低。
近日，因全资子公司重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“重庆民丰”）迁建“铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目”，重庆民丰拟向中国建设银行股份有限公司重庆潼南支行申请项目建设贷款，本次为人民币贷款本金76,000万元主合同项下全部债务提供连带责任保证，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保不存在反担保。上述担保事项的合同签署日期应在公司2026年第一次临时股东会议通过之日起12个月内。在上述授权额度范围内，重庆民丰可根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜。
公司于2026年1月4日召开第五届董事会第十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》。同意为重庆民丰迁建“铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目”，为人民币贷款本金76,000万元主合项下全部债务提供连带责任保证，公司董事会同意将该议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层决定具体担保事项、签署与具体担保有关的各项法律文件和合同，上述担保事项的合同签署日期应在公司2026年第一次临时股东会议通过之日起12个月内。
在本次发行的可转债存续期内，若本次发行可转换债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，则不应再行使附加回售权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集资金合理、安全、高效地使用，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途进行分析和讨论，编制了《湖北振华化学股份有限公司2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。具体详见本公告披露之日在指定信息披露媒体上披露的有关内容。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《湖北振华化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行专项鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体详见本公告披露之日在指定信息披露媒体上披露的有关内容。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《湖北振华化学股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-003）。
为规范公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司就本期可转债发行制定了《湖北振华化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。具体详见本公告披露之日在指定信息披露媒体上披露的有关内容。
为全面响应及落实重庆市委、市政府及潼南区委、区政府作出的化工企业环保技改升级搬迁的决策部署，以及更好地解决项目铬盐副产品芒硝的资源综合利用以及产品钢制包装物成本等问题，本公司全资子公司重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“重庆民丰”）拟与重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会签订《项目投资合同》和《项目投资合同-补充协议（一）》，投资建设“铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目”。董事会同意授权公司管理层具体负责本次投资建设项目相关事项，以及为配合项目需求进行的补充协议签署。
因全资子公司重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“重庆民丰”）迁建“铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目”，重庆民丰拟向中国建设银行股份有限公司重庆潼南支行申请项目建设贷款，本次为人民币贷款本金76,000万元主合项下全部债务提供连带责任保证，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保不存在反担保。上述担保事项的合同签署有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述授权额度范围内，重庆民丰可根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜。相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于为全资子公司增加提供担保额度的公告》（公告编号：2026-006）。
